A AscendEX anunciou na segunda-feira (6) que está encerrando as operações. A corretora, que antes se chamava Bitmax, vinha sendo alvo de acusações sobre problemas de liquidez depois de relatos de atrasos em pedidos de saque. No aviso publicado em seu site, a empresa atribui a decisão a fatores regulatórios, financeiros e operacionais, citando também a falta de licença sob a regulação MiCA da União Europeia.
Com o fechamento, os clientes não podem mais abrir contas, depositar ativos, negociar, fazer swaps (troca de criptoativos dentro da plataforma), staking (bloqueio de criptomoedas para obter rendimento) nem usar serviços de empréstimo. Segundo a própria corretora, o acesso às contas ficará disponível apenas para ações ligadas ao encerramento da relação com o cliente, como pedidos de saque, atualização de KYC (verificação de identidade), envio de reclamações, suporte e exportação do histórico de transações.
A parte mais sensível do comunicado trata justamente dos saques. A AscendEX afirma que todos os pedidos passarão por análise manual e que a liberação dependerá de exigências legais, técnicas e operacionais, além de checagens de KYC/AML/CFT e sanções. A empresa diz, de forma explícita, que os saques podem atrasar, exigir informações adicionais ou até não ser processados enquanto a análise estiver em andamento. Também afirma que não pode oferecer garantias sobre prazo ou sobre os valores que serão liberados.
Para quem usa corretoras estrangeiras no Brasil, o caso mostra a importância de manter KYC em dia e guardar o histórico das transações, já que a própria AscendEX limitou o acesso da conta a procedimentos de saque, suporte e exportação de dados.
Fundada em 2018, a AscendEX levantou US$ 50 milhões em uma rodada Série B em 2021, com participação de nomes como Polychain Capital, Hack VC, Jump Capital e Alameda Research. Naquele ano, a empresa foi avaliada em US$ 450 milhões. Mais recentemente, o investigador ZachXBT afirmou que os atrasos nos saques indicavam problemas de liquidez e, após o comunicado, destacou que a exchange admite que retiradas podem não ser processadas. A AscendEX também disse que contava com uma transação estratégica que daria liquidez para expandir a plataforma, mas a contraparte não cumpriu suas obrigações. Além disso, informou que ainda avalia sua situação financeira e que um eventual processo formal de insolvência poderá afetar saldos e reivindicações pendentes.
