O Banca d’Italia, banco central da Itália, passou a exigir que prestadores de serviços de criptoativos façam triagem de sanções em transferências de criptomoedas. A medida busca limitar o uso desses ativos em fluxos ilícitos dentro da União Europeia.
Os CASPs (prestadores de serviços de criptoativos, como plataformas que intermediam operações) deverão criar políticas e controles internos para aplicar as sanções financeiras europeias durante o processamento das transferências.
Na prática, essas empresas precisam manter mecanismos capazes de identificar clientes e transações associados a pessoas ou entidades sancionadas.
