A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), órgão regulador de derivativos dos Estados Unidos, processou a Cash FX Group e três indivíduos em um caso envolvendo supostas operações de câmbio de varejo e criptomoedas no valor de US$ 950 milhões (aprox. R$ 5 bilhões).
A ação foi apresentada na sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida. A CFTC afirma que os réus captaram mais de US$ 950 milhões de participantes sob a promessa de negociar contratos de câmbio de varejo em um pool de commodities.
Segundo a agência, a Cash FX realizou apenas negociações mínimas de forex, mercado de compra e venda de moedas, e desviou a maior parte dos fundos recebidos. A acusação classifica o modelo como um suposto esquema Ponzi de marketing multinível, no qual pagamentos a participantes podem depender da entrada de novos investidores.
Entre os réus estão a Cash FX e seu CEO, Huascar Jose Lopez Castillo, identificado como sendo do Brasil; a The Conversion Pros e seu CEO, Ronald Pope, do Oregon; e Justin Halladay, da Flórida.
