Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, colombiano de 63 anos conhecido como Rey, foi condenado nos Estados Unidos a 13 anos e quatro meses de prisão por participar de um esquema internacional de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com criptomoedas.
Segundo o Livecoins, o grupo recolhia recursos de atividades ilícitas, incluindo o tráfico, convertia os valores em USDT, uma stablecoin atrelada ao dólar, e depois transformava o dinheiro em pesos colombianos para distribuição entre os envolvidos.
Duque atuava como corretor de criptomoedas e supervisionava uma rede internacional que lavava milhões de dólares em USDT, de acordo com autoridades americanas. Entre maio e novembro de 2023, ele e outras pessoas teriam lavado cerca de US$ 14,5 milhões provenientes do tráfico.
A investigação também citou a organização de uma compra de 100 quilos de pasta-base de cocaína. Em fevereiro de 2024, a polícia colombiana apreendeu cerca de 111 quilos do produto durante buscas envolvendo Alexander Areiza Ceballos e Adrian Areiza Ceballos.
Além da pena de prisão, Duque recebeu cinco anos de liberdade supervisionada e foi condenado ao confisco de US$ 14,7 milhões em bens, incluindo tokens que estavam em quatro endereços de criptomoedas sob seu controle.
