A FCA, regulador financeiro do Reino Unido, ordenou que três estabelecimentos em Londres interrompessem atividades suspeitas de negociação P2P de criptomoedas. A operação foi feita com a Receita Federal britânica e o Serviço de Polícia Metropolitana.
No modelo P2P (peer-to-peer), compradores e vendedores negociam criptoativos diretamente entre si. Segundo a FCA, quem oferece esse serviço como atividade comercial no Reino Unido precisa de registro — e, hoje, não há nenhuma empresa de cripto P2P registrada no órgão operando no país.
As cartas de cessação e desistência exigem que os operadores parem qualquer atividade suspeita de comércio ilegal de criptomoedas. A autoridade diz que negócios sem licença elevam o risco de uso para lavagem de dinheiro e movimentação de recursos ilícitos.
“Trabalhando com nossos parceiros, continuamos a rastrear e interromper atividades ilegais envolvendo criptomoedas. Qualquer pessoa que opere um negócio de criptomoedas peer-to-peer não registrado deve presumir que estamos de olho nela”, afirmou Steve Smart, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercados da FCA.
A FCA disse que já havia realizado outra operação do tipo em abril. O regulador também citou uma prisão em 2024 de um suspeito de operar uma rede ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas no país, além da prisão de outras duas pessoas suspeitas de administrar uma corretora ilegal de criptoativos.
