O Serviço Secreto dos Estados Unidos congelou US$ 52,8 milhões (aprox. R$ 290,4 milhões) em criptomoedas ligadas a um bazar de golpes no Telegram. A movimentação foi rastreada por investigadores da Elliptic, empresa especializada em análise de blockchains.
O marketplace também foi alvo de sanções do Tesouro dos EUA. A Xinbi, apontada como responsável por movimentar US$ 24 bilhões (aprox. R$ 132 bilhões) por meio da operação, afirmou que o congelamento foi injusto. O caso mostra como autoridades usam o rastreamento público das blockchains para identificar fluxos financeiros associados a fraudes digitais.
