Os EUA sancionaram as corretoras de criptomoedas Shelbit e Aban Tether por supostamente facilitar a lavagem de cerca de US$ 5 milhões (aprox. R$ 29 milhões) em ativos digitais ligados ao Irã. A acusação foi divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro.
O que aconteceu: segundo o OFAC, as plataformas ajudaram em atividades ilícitas com criptomoedas e na evasão de sanções. A agência afirmou que os lucros eram usados para financiar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
O Tesouro também sancionou o cidadão iraniano Siavash Kayvanpour, além de empresas e carteiras de criptomoedas ligadas a ele. Uma dessas empresas opera a Shelbit.
Para usuários no Brasil, o caso mostra que transações em criptomoedas podem ser alcançadas por sanções internacionais, mesmo quando realizadas fora do sistema bancário tradicional.
Declaração: o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o governo continuará pressionando e desmantelando redes financeiras ilícitas ligadas ao regime iraniano, incluindo operações em dólares, riais e criptomoedas.
