A massa falida da Celsius abriu um processo contra cinco empresas ligadas à BitMEX, acusando-as de fraude, manipulação de mercado e liquidações indevidas no crash de março de 2020. A ação envolve 6.360 BTC, avaliados em quase US$ 490 milhões (aprox. R$ 2,7 bilhões).
O processo foi protocolado em 12 de setembro no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. As entidades da Celsius atuam por meio da representante da massa falida, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC).
Segundo a acusação, a BitMEX teria liquidado e apreendido indevidamente 1.325,84 BTC em garantias da Celsius em 12 de março de 2020. Liquidação, nesse caso, é o encerramento forçado de uma posição quando a plataforma entende que a garantia não cobre mais o risco.
A massa falida também afirma que 5.034,33 BTC do fundo de investimento JST foram apreendidos no dia seguinte. A JST depois cedeu à massa falida as reivindicações relacionadas, de acordo com o processo. As empresas citadas como rés são HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services.
