A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa associado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil, as chamadas bets.
No centro da apuração está o uso de criptomoedas no caminho percorrido pelos recursos. De acordo com a PF, há suspeita de que valores tenham sido remetidos de forma irregular ao exterior por meio de criptoativos.
A investigação teve início após informações enviadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), órgão do Ministério da Fazenda responsável pela regulação do setor. Os relatórios, segundo a origem, indicaram o uso de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentar recursos de operadores irregulares.
Para o leitor brasileiro, o caso reforça a atenção das autoridades sobre o uso de criptoativos em operações financeiras suspeitas e sobre a fiscalização do mercado de apostas no país.
