Pequenos depósitos de US$ 7,5 em USDT podem bastar para travar uma conta de cripto. Usuários relatam que valores atribuídos à HTX estão acionando alertas de compliance em outras exchanges, com risco de encerramento da conta.
O que aconteceu: o trader conhecido como 0xZiye disse que recebeu 7,5 USDT em seu endereço de depósito na Coinbase e passou a ser cobrado por explicações. Segundo ele, a plataforma avisou que poderia encerrar a conta se a origem não fosse esclarecida.
Por que importa: em cripto, qualquer endereço público pode receber fundos, mas a prova de origem costuma cair sobre quem recebe. Quando o depósito vem rotulado como ligado à HTX, sistemas internos podem tratar o ativo como “tóxico” e congelar a movimentação.
No radar: o contexto ficou mais sensível depois de o Reino Unido ter congelado os ativos da HTX em 26 de maio, sob suspeitas envolvendo A7 e Garantex. A Binance também anunciou restrições a transações relacionadas à HTX em 14 de agosto, com bloqueios previstos a partir de 23 de agosto.
Para você no Brasil, isso mostra como rastreio on-chain e regras de compliance podem afetar até transferências pequenas, mesmo sem intenção de compra ou venda. Em corretoras que operam com checagens rígidas, o problema pode virar bloqueio temporário e pedido de comprovação de origem dos fundos.
A executiva Molly, da HTX, afirmou que uma revisão interna não encontrou envolvimento oficial nos envios. Ela disse que os canais oficiais da exchange não fizeram transferências ou testes relacionados e que a empresa ainda rastreia os fundos.
