A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta terça-feira (25/08) a Operação Snooker 2, em desdobramento de uma investigação sobre fraudes no Aeroporto Internacional de Fortaleza. A Justiça Federal autorizou 3 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em cidades do Ceará e da Bahia.
As apurações apontam movimentações superiores a R$ 27 milhões entre empresas ligadas ao esquema. Também foram identificadas aquisições de aproximadamente R$ 31,8 milhões em criptoativos, sem compatibilidade com as receitas declaradas.
A decisão judicial ainda determinou medidas para atingir bens e contas dos investigados, incluindo bloqueio de ativos financeiros, sequestro de imóveis, bloqueio de veículo de luxo e acesso a dados bancários. Os investigadores dizem ter encontrado indícios de ocultação patrimonial e tentativa de dificultar o rastreamento dos valores.
Para o leitor no Brasil, o caso mostra como operações com criptoativos podem entrar no radar de Receita, PF e MPF quando há suspeita de fraude, lavagem de dinheiro ou sonegação, especialmente em setores com fiscalização aduaneira.
Segundo os investigadores, o grupo teria divisão de tarefas e uso de mecanismos sofisticados para viabilizar fraudes em operações de importação e na movimentação financeira. A apuração também busca esclarecer a participação de empresários e profissionais ligados ao setor de importação.
Em fases anteriores da investigação, ações penais já foram propostas contra diversos suspeitos. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.
