O Tesouro dos Estados Unidos, por meio do OFAC (escritório que administra sanções econômicas), sancionou um indivíduo e duas corretoras de criptomoedas supostamente ligadas à lavagem de dinheiro com conexão ao Irã. De acordo com o governo americano, o volume total associado ao caso foi de US$ 5 milhões (aprox. R$ 29 mi) em ativos digitais.
O que aconteceu: As sanções atingem um indivíduo e duas exchanges de cripto que, segundo as autoridades dos EUA, ajudaram a movimentar recursos vinculados ao Irã. O governo afirma que essas plataformas facilitaram a lavagem de dinheiro usando ativos digitais.
Em números: O valor citado pelas autoridades é de US$ 5 milhões (aprox. R$ 29 mi) em criptomoedas. O OFAC é o órgão do Tesouro americano responsável por aplicar esse tipo de punição financeira.
Para o leitor brasileiro, o caso mostra como corretoras e plataformas de cripto seguem sob pressão global para reforçar controles contra lavagem de dinheiro e cumprimento de sanções.
