Um investidor de criptomoedas da Dakota do Sul foi indiciado por um júri federal nos EUA por suposta participação em um esquema de US$ 20 milhões (aprox. R$ 116 milhões). O Departamento de Justiça dos EUA afirma que Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, teria captado dinheiro e ativos digitais com declarações falsas e representações fraudulentas.
O que aconteceu: Segundo os procuradores, Wiener convenceu pessoas a investir em suas empresas com promessas enganosas. A acusação diz que, quando os recursos disponíveis acabaram, ele passou a usar dinheiro de novos investidores para reembolsar participantes antigos e também bancar despesas pessoais.
Acusações: O caso inclui suspeitas de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade qualificado. De acordo com o Departamento de Justiça, os valores também teriam sido lavados por meio de corretoras de criptomoedas.
Para o leitor brasileiro, o caso reforça um risco conhecido nesse mercado: promessas de retorno com pouca transparência podem esconder esquemas em que quem entra por último acaba arcando com o prejuízo.
